证券代码：300152           证券简称：科融环境          公告编号：2022-040



                    雄安新动力科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 26 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，
会议于 2022 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 8 名，实际
参会董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请召开 2022 年度第三次临时大会的议案》
    公司于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2022 年度第三次临时股东大
会， 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议。
    特此公告


                                             雄安新动力科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年八月二十六日