证券代码：300152             证券简称：科融环境       公告编号：2022-047


                    雄安新动力科技股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 9 月 9 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于 2022 年 9 月 14 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际
参会董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
    公司董事会收到财务总监张猛先生书面申请，因个人原因，张猛先生申请辞
去公司财务总监职务，张猛先生辞去前述高管职务后，即日起，赴任公司并购事
业部负责人，主要负责公司并购事业部的建设发展工作。董事会同意聘任公司董
事、总经理程芳芳女士兼任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过起至
本届董事会届满之日。
    公司独立董事对本议案发表了同意独立意见，具体内容详见中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议。
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
    特此公告
雄安新动力科技股份有限公司
          董 事 会
      二〇二二年九月十四日
附件：
                               程芳芳女士简历

    程芳芳：女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安新动力科技股份有限
公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，2020 年 9 月起至今担任公司总
经理，2022 年 4 月起至今担任公司董事。
    截至本公告日，程芳芳女士持有公司 10,000.00 股,占公司总股本的
0.0014%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程芳芳女士未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。