雄安新动力科技股份有限公司
      董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)拟以发行股份购
买德威华泰科技股份有限公司 60.00%股权（以下简称“本次交易”）。现就本
公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
    1、本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重
大影响，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《关于筹划重大
资产重组的停牌公告》（公告编号： 2023-003）、《关于筹划重大资产重组的
停牌进展公告》（公告编号： 2023-004）。
    2、本公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，严格执行公司保密制度，参与项目商议的人员仅限于少数核心人
员，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
    3、本公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环
节严格遵守了保密义务。
    4、本公司已根据《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕
信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。
    5、在本公司与交易对方签订的附生效条件的《股权收购协议》中对于本次
交易相关的信息保密事项进行了约定。
    6、在上市公司依法披露本次交易保密信息之前，本公司及相关人员严格遵
守了保密义务。
    综上所述，本公司及本次交易的交易对方已采取必要措施防止保密信息泄
露，严格遵守了保密义务。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员没有利用
该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交
易的情形。
特此说明




           雄安新动力科技股份有限公司
                   董 事 会
            二〇二三年二月六日