证券代码：300152             证券简称：新动力        公告编号：2023-034

                      雄安新动力科技股份有限公司
              关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召
开第五届董事会第二十一会议，审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议
案》，现将具体内容公告如下：
       一、2022 年度利润分配预案的基本情况
    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会
计师事务所”）出具的中兴财光华审会字（2023）第213110号《审计报告》，2022
年度合并报表归属上市公司股东净利润-8,679.51万元，截止2022年12月31日，
合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-94,830.72万元、-91,653.36万
元。
    1、公司章程关于利润分配的规定
    （1）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且
累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    特殊情况是指：审计机构不能对公司当期的财务报告出具标准无保留意见的
审计报告；公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产的
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
    （2）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认
为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
    2、2022年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司的可
供分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，本年度不进行利润分配符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
    二、独立董事意见
    经核查，我们认为公司 2022 年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公
司章程》，我们同意公司 2022 年度不进行利润分配，并提请将该预案提交 2022 年度股
东大会审议。

    三、监事会意见
    监事会认为2022年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，因此，我们同意《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。
    四、其他说明
    最终的 2022 年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬
请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、第五届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                               雄安新动力科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇二三年三月二十一日