证券代码：300156         证券简称：神雾环保        公告编号：2019-001

                      神雾环保技术股份有限公司
     关于第三届董事会第四十六次（临时）会议决议的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会
第四十六次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于
2018 年 12 月 28 日发出，会议于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召
开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审
议，表决形成如下决议：

    一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任罗湘楠
先生为公司总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于总经理辞职及新聘总经理、副总经理的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任孙健先
生为公司副总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于总经理辞职及新聘总经理、副总经理的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                                神雾环保技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 2 日
    简历：
    1、罗湘楠，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1992 年 7 月至 2012 年 3 月，历任天津辰鑫石化工程设计有限公司（原天津石化
设计院）工程师、工程部部长；2012 年 3 月至 2017 年 3 月，历任北京华福工程有限
公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7
月，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理；2018 年 7 月至今，任神雾环保技术股
份有限公司副总经理。
    罗湘楠先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定。


   2、孙健，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本
科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德
国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016 年 10 月至
2018 年 12 月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。
    孙健先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定。