证券代码：300156            证券简称：神雾环保        公告编号：2019-012

                       神雾环保技术股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 3 月 8 日以现场会议
及网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。公司已于 2019 年 1 月 18
日（星期五）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《第三届董事会第四十
七次（临时）会议决议的公告》及相关公告，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
   2、股东大会召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通
过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 8 日（星期五）下午 15：00。
   （2）网络投票时间：2019 年 3 月 7 日－2019 年 3 月 8 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 8 日上午 9：30－11：30，下午 13：
00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 7 日 15：00 至 2019
年 3 月 8 日 15：00 的任意时间。
   5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
   公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2019 年 3 月 1 日（星期五）
   7、会议出席对象。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。
    于股权登记日 2019 年 3 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
   分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）本公司聘请的见证律师。
      8、会议地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层神雾环保技术
   股份有限公司 701 会议室。
      二、会议审议事项
      1、《关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更的议案》
      2、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
      上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
   （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第四十七次（临时）会议决
   议的公告》及相关公告。

      三、提案编码

       本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

                                                                             备注
  提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏目

                                                                           可以投票

非累计投票提案

     1.00        《关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更的议案》         √

 累计投票提案

     2.00        《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》           应选人数（3）人

     2.01        选举罗湘楠先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

     2.02        选举孙健先生为公司第三届董事会非独立董事                     √

     2.03        选举丁力先生为公司第三届董事会非独立董事                     √

      四、会议登记办法

      1、登记方式：
      （1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代
表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理
登记手续；
   （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人
出席会议的，须持代理人《身份证》、《授权委托书》（附件二）、委托人股东《证券账户
卡》复印件、委托人身份证复印件办理登记手续；
   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信函于 2019 年 3 月 6 日 17:00
前送达或传真至本公司证券发展部。来信请寄：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2
号院 4 号楼 7 层神雾环保技术股份有限公司证券发展部，邮编：102299（信封请注明“股
东大会”字样）。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
   2、登记时间：2019 年 3 月 6 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：00。
   3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券发展部

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

   六、 其他事项

   1、会议联系方式：

   联系人：陈金霞
   联系电话：010-80470166 、010-80470099
   联系传真：010-80470098
   地址：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层神雾环保技术股份有限
公司证券发展部
   邮政编码：102299
   2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
    另附：附件一：参会股东登记表
             附件二：授权委托书
             附件三：网络投票操作流程

   七、备查文件
1、《第三届董事会第四十七次（临时）会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                           神雾环保技术股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 20 日
附件一

               参会股东登记表




姓名或名称              身份证号


股东账号                持股数


联系电话                电子邮箱


联系地址                邮编


是否本人参会            备注
         附件二

                                           授权委托书


          兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术股份有限
   公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书
   的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
         委托股东姓名及签章：



                                                            备注      同意 反对 弃权

                                                           该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                           的栏目可
                                                           以投票

非累计投

 票提案

            《关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更     √
  1.00
            的议案》

累计投票
            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

  2.00      《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》     √       应选人数（3）人

  2.01      选举罗湘楠先生为公司第三届董事会非独立董事       √


  2.02      选举孙健先生为公司第三届董事会非独立董事         √


  2.03      选举丁力先生为公司第三届董事会非独立董事         √



   身份证或营业执照号码：
   委托股东持有股数：
   委托人股票账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：


附注：
   1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，多选无效；
   2、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
附件三：

                                网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 365156，投票简称为神雾投票；
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                           填报
              对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                      …                                     …
                    合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 3 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 7 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。