神雾环保:关于第三届监事会第二十次会议决议的公告2019-04-30
证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2019-027
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会
议于 2019 年 4 月 29 日以现场方式召开,会议通知以专人通知、电话、传真及
电子邮件等相结合方式于 2019 年 4 月 19 日发出,会议应表决监事 3 人,实际
表决监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以
下议案:
一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告及报告摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年实现营业总收入
5,125.30 万元,较上年同期下降 98.18%;实现营业利润-132,944.54 万元,较
上年同期下降 433.83%;实现利润总额-141,687.78 万元, 较上年同期下降
456.18%;实现净利润-149,382.10 万元,较上年同期下降 521.37%;归属于上
市公司股东的净利润为-149,382.10 万元,较上年同期下降 513.75%;2018 年
末总资产达到 564,714.73 万元, 较上年同期下降 20.73%;基本每股收益-1.48
元;2018 年经营性现金流量净额-38,135.32 万元,较上年同期下降 71.93%。
监事会认为:公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏, 审计报告真实合理。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为:《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整的反映
了公司内部控制的实际情况。
《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对上述报告出具了独立意见,该事项的独立意见详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的合
理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
公司 2018 年度利润分配方案为:不向股东派发现金股利,不送红股,不
以资本公积金转增股本。
公司监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关
法律法规的规定,充分结合了公司 2018 年度实际经营情况和未来经营发展的
需要,不存在损害公司及其他股东股东,特别是中小股东利益的情形,有利于
公司的正常经营和健康发展,同意本次利润分配方案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《监事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的
专项说明》
《监事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等规范性文件的规定,公司董事会编制了 2019 年第一季度报告全文。
《2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定,依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允
地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日