证券代码：300156         证券简称：神雾环保          公告编号：2019-049

                      神雾环保技术股份有限公司
           第三届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次（临
时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2019 年 8 月 15 日
发出，会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长
吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》

    公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司董事会需进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事
候选人提名如下：

    1、提名杜斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    2、提名岳雪丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    3、提名李全华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    4、提名孙健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    5、提名丁力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。
    6、提名邹秀芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。

    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》

    公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司董事会需进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候
选人提名如下：

    1、提名孙浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    2、提名尹丽萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    3、提名张继德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。

    上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大
会审议。

    《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    三、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2019 年 9 月 5 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

    《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。
    特此公告。


                                               神雾环保技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 20 日
    附件：
    非独立董事候选人简历：
    1、杜斌，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融专
业，经济师。1988 年 10 月至 2003 年 12 月，建设银行仙桃市支行，任信贷员、办事
处副主任、主任、营业部主任等职；2004 年 2 月至 2011 年 11 月，北京神雾热能技术
有限公司行政部副部长、部长；2011 年 12 月北京神雾环境能源科技集团股份有限公
司办公室主任、兼任集团政府事务部部长；2013 年至今，任神雾科技集团股份有限公
司政府事务总监。杜斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第     3.2.3   条所规定的情形，其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关规定。
    2、岳雪丽，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2013 年 7
月至 2016 年 6 月，任北京华福工程有限公司国际业务部经理；2016 年 6 月至 2017 年
2 月，任博天环境集团股份有限公司国际事业部主管；2017 年 2 月至今，任神雾科技
集团股份有限公司国际业务部副部长。岳雪丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    3、李全华，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 05
月至 2012 年 6 月，任 LAX Suites Hotel 执行经理；2012 年 06 月至今，任神雾科技集
团股份有限公司总经理助理。李全华先生通过苏州武康投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司约 4.8 万股，与公司实际控制人吴道洪先生为叔侄关系，与公司其他董
事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定。
   4、孙健，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本
科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德
国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016 年 10 月至
2018 年 12 月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2019 年 1 月至今，任神雾
环保技术股份有限公司副总经理；2019 年 3 月至今，任神雾环保技术股份有限公司董
事。孙健先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定。
   5、丁力，男，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，研究生。2010 年 12
月至 2015 年 12 月，任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家；2015 年 12 月至
2017 年 2 月，任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理；2017 年 3 月至今，任
神雾环保技术股份有限公司研究院院长、副总经理；2019 年 3 月至今，任神雾环保技
术股份有限公司董事。丁力先生通过苏州武康投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司约 25.74 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
     6、邹秀芝，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，经济
师，企业文化师。2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任内蒙古黄河能源科技集团及其下属
的内蒙古宇乐化工股份有限公司,任黄河能源科技集团副总经理、党委副书记兼宇乐
化工公司副总经理、党委副书记；2016 年 9 月，任北京华福工程有限公司总经理助理
兼办公室主任；2017 年 3 月至 2019 年 1 月，任神雾环保技术股份有限公司总经理助
理；2019 年 2 月至今，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理兼行政部部长；2019
年 4 月至今，任神雾环保技术股份有限公司职工代表监事。邹秀芝女士未持有公司股
份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第     3.2.3   条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
       独立董事候选人简历：
       1、孙浩，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级
工程师。 1984 年 7 月起历任中国石油天然气集团公司昆仑公司实习生、助理工程
师；中国钢研科技集团公司冶金自动化院及驻上海宝钢技术工作队成员、工程师，高
级工程师；冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师；现任冶金工业规划
研究院正高级工程师。孙浩先生已经取得独立董事资格证书。孙浩先生未持有公司股
份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
       2、尹丽萍，女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，管理学博士，副
教授。1987 年 7 月至 1991 年 9 月任职于河南济源钢铁厂助理工程师；1994 年 7 月至
今，任职于首都经济贸易大学副教授。尹丽萍女士已经取得独立董事资格证书。尹丽
萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及
公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定。
       3、张继德，男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，博士，副教授。
1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任；2002 年 7 月至
2004 年 2 月，任财会时报社人事行政总监兼发行部主任；2004 年 2 月至 2004 年 12
月，任北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理；2005 年 1 月至 2005 年 12 月，任北
京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监；2008 年 7 月至今，北京工商大学教师。
张继德先生已经取得独立董事资格证书。张继德先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。