证券代码：300156       证券简称：神雾环保 公告编号：2019-050

                     神雾环保技术股份有限公司
         第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
（临时）会议于 2019 年 8 月 20 日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电
话、传真及电子邮件等相结合方式于 2019 年 8 月 15 日发出，会议应表决监事
3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，公司监事会提名杨晓红女士、丁超先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，第四届监事会自公司股东大会审议通过之日起任期三
年。（候选人简历详见附件）
    出席会议的监事对第四届非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果
如下：
    1、提名杨晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名丁超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。上述两位
非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事史静女士共同组成第四届监事会。
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。


             神雾环保技术股份有限公司监事会
                    2019 年 8 月 20 日
       附件：非职工代表监事候选人简历
       1、杨晓红，女，中国国籍，1967 年出生，无境外居留权，硕士，高级会
计师、高级工程师，2010 年 9 月至 2014 年 5 月，任北京华福工程有限公司财
务总监；2014 年 6 月至今，任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司财务总
监；2016 年 5 月至今，任神雾环保技术股份有限公司监事。杨晓红女士通过苏
州武康投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 12.87 万股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定。


       2、丁超，男，中国国籍，1975 年出生，无境外居留权，本科，注册会计
师、中级审计师。2010 年 9 月至今，在北京神雾环境能源科技集团股份有限公
司审计部任职，历任审计主管、副部长、部长；2016 年 11 月至今，任神雾环
保技术股份有限公司监事。丁超先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。