证券代码：300156          证券简称：神雾环保         公告编号：2020-045

                     神雾环保技术股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年5月29日以现场
会议及网络投票的方式召开2020年第一次临时股东大会，公司已于2020年5月13日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《第四届董事会第五次（临时）
会议决议公告》及《第四届监事会第四次(临时)会议决议公告》，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

   1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
   2、股东大会召集人：公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过
了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   3、会议召开时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 15：00。
    网络投票时间： 2020 年 5 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15 至 2020 年 5 月 29
日 15：00 的任意时间。
   4、会议召开地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层公司
701 会议室。
   5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
   公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2020 年 5 月 25 日（星期一）
   7、会议出席对象。
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
   截至 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

    三、披露情况

   上述审议事项的具体内容，详见公司于 2020 年 5 月 13 日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站上的《第四届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《第四
届监事会第四次（临时）会议决议公告》及相关公告文件。

    四、会议登记办法

   1、登记方式：
   （1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人
代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》
办理登记手续；
   （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代
理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办
理登记手续；
   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函 2020 年 5 月 27 日 17:00
前送达或传真至本公司证券部）。不接受电话登记。
    2、登记时间：2020 年 5 月 27 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：
00。
    3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券部

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

    六、其他事项

    1、联 系 人：杜斌

    联系电话：010-80470166
    联系传真：010-80470098
    地址：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层神雾环保技术股份
有限公司 701 会议室。
    邮政编码：102299
         2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费
自理。
         另附：附件一：参会股东登记表
               附件二：授权委托书
               附件三：网络投票操作流程
   七、备查文件
   1、《第四届董事会第五次（临时）会议决议》
   2、《第四届监事会第四次（临时）会议决议》


   特此公告。




                                           神雾环保技术股份有限公司董事会
                                                  2020 年 5 月 13 日
  附件一

               股东参会登记表



姓名或名称           身份证号


 股东账号            持 股 数


 联系电话            电子邮箱


 联系地址             邮   编


是否本人参会          备   注
       附件二

                                    授 权 委 托 书


       兹委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术股
   份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
   授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投
   票表决。
       委托股东姓名及签章：

                                                                     备
                                                                           同意 反对 弃权
                                                                     注
提案编码                          提案名称




   1        关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案




   身份证或营业执照号码：
   委托股东持有股数：
   委托人股票账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：
   委托有效期：
   附注：
       1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，多选无效
       2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
附件三：

                           网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 365156，投票简称为神雾投票；
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2020 年
5 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。