证券代码：300163              证券简称：先锋新材                公告编号：2018-029


                     宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日在
公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第十次会议。会议通知于
2018 年 4 月 13 日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东
先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》的议案
    本报告请详见 2018 年 4 月 25 日证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2017
年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2017 年度经审计的财务报告》的议案
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字(2018)
012236 号《宁波先锋新材料股份有限公司 2017 年度审计报告》 ，请详见证监
会指定的信息披露网站。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案
    2017 年度公司实现营业收入 68,880.06 万元，同比下降 9.61%；实现利润总
额 -901.19 万 元 ，同 比 下 降 110.92% ； 实 现 归 属于 母 公 司所 有 者 的净 利 润
-2,795.37 万元，同比下降 141.15%。2017 年公司基本每股收益为-0.06 元，每
股净资产为 1.45 元；加权平均净资产收益率为-3.93%。
    具体内容详见证监会指定信息披露网站《2017 年度财务决算报告》 。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2017
年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案
    经审核，监事会认为公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序
及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度实际经营情况，不存在任何虚假
记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2017 年年度报告及年度报告摘要》详见公司在证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网上发布的相关公告。2017 年年度报告披露的提示性公告于 2018 年
4 月 25 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》 。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2017
年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2017 年年初未分配
利润为 161,260,441.71 元，2017 年 6 月派发 2016 年度现金股利 23,700,000.00
元，2017 年度实现净利润-27,953,728.90 元，按照母公司净利润的 10%提取法
定盈余公积金 3,083,206.54 元之后，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配
利润为 106,523,506.27 元。
    董事会拟定公司 2017 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
     公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交公司 2017
年年度股东大会审议批准后实施。
    六、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
    公司监事会经过认真核查认为：公司监事会经过认真核查认为：公司已建立
了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的有
序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及全体股东的利益。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    七、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案
    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，按时完成了2017年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目
人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神
及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度的审计机构。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交公司 2017
年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《2018年第一季度报告》。
     公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东
负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2018年第一
季度报告》。
     经全体监事审议后认为：《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。在对2018年第一季度报告审核过程中，未发现参与2018年第一季度报告
编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    《2018 年第一季度报告全文》详见证监会指定的信息披露网站。2018 年第
一季度报告披露提示性公告于 2018 年 4 月 25 日刊登在本公司指定信息披露报刊
《证券时报》、《证券日报》。
    本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。
    特此公告。


                                       宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年四月二十四日