证券代码：300163            证券简称：先锋新材                 公告编号：2018-062


                      宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在公司
会议室以现场及通讯会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知于
2018年8月31日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主
持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》的议案
   监事会同意公司终止重大资产重组事项的议案，公司独立董事对该议案发表
了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日发布于证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组
事项的公告》。
    监事会对该议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    二、审议通过了《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》
    公司拟与先锋弘业、开心投资签署附条件生效的《关于终止<重大资产重组
框架协议>、<重大资产重组协议>及补充协议、<重大资产出售协议>及补充协议、
<宁波梵帝国际贸易有限公司 51%股权之转让协议>、<利润补偿协议>的协议》，
公司拟与四明投资签署《关于终止<股份认购协议>的协议》。
    前述协议将在本次监事会审议通过后同日签署。
    监事会对该议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


特此公告。




                                  宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                          二〇一八年九月五日