证券代码：300163              证券简称：先锋新材               公告编号：2019-003



                       宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十六次会议。公司于
2019 年 1 月 8 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保并提供抵押的
议案》
    具体内容详见公司于同日发布在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的
《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保并提供抵押的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月十八日