证券代码：300163                 证券简称：先锋新材              公告编号：2019-002



                        宁波先锋新材料股份有限公司

             关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保

                               并提供抵押的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、担保情况概述
       宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日
召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请
授信额度提供担保并提供抵押的议案》，根据公司实际经营需要，拟向中国农业
银行股份有限公司宁波鄞州支行申请人民币 3,000 万元的流动资金贷款授信额
度（最终以银行实际审批的授信额度为准），并由公司全资子公司浙江圣泰戈新
材料有限公司、公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司作为担保，以及公司
位于宁波市海曙区集士港镇山下庄村的土地使用权作为抵押，为公司提供最高担
保金额不超过人民币 3,000 万元的担保。
      公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署
相应法律文件。本次申请银行授信额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
       二、抵押物概况
      本次抵押的资产为公司的不动产权，土地面积 18549.4 平方米，建筑面积
11527.52 平方米，位于宁波市海曙区集士港镇山下庄村，本次抵押资产明细如
下：
序号     权证号/土地号                     位置                           面积（m2)
  1      甬鄞国用 2008 第 17——00005 号   宁波市海曙区集士港镇山下庄村   18549.4

  2      鄞房权证集字第 200812351 号       宁波市海曙区集士港镇山下庄村   2967.48

  3      鄞房权证集字第 200906819 号       宁波市海曙区集士港镇山下庄村   1308.22
  4      鄞房权证集字第 200812352 号   宁波市海曙区集士港镇山下庄村   7251.82

      上述资产的抵押不会对公司的生产经营产生影响。
      三、被担保人基本情况
      被担保人名称：宁波先锋新材料股份有限公司
      注册地址：宁波市海曙区集士港镇山下庄村
      法定代表人：卢先锋
      注册资本：人民币 47,400 万
      经营范围：PVC 玻纤高分子复合材料的制造；橡塑制品、旅游帐篷、桌、椅、
电子元件、电器配件、机电设备、五金配件、水暖洁具的制造、加工；有色金属
的挤压、塑料造粒、塑料及金属门窗的加工；日用品、塑料原料及制品、金属材
料及制品、工艺品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
      主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,022,750,648.90
元 ， 负 债 总 额 为 328,202,218.95 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为
687,821,302.20 元。2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 688,800,571.33 元，
归属于母公司所有者的净利润为 -27,953,728.90 元。（以上数据已经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
      四、担保事项说明
      1、本次全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司、全资子公司嘉兴市丰泰新
材料有限公司提供的担保为连带责任担保。
      2、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议
为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
      3、为保证上述贷款及担保事项的顺利实施，将提请授权总经理白瑞琛先生
在不超过人民币 3,000 万元的额度内，代表公司办理相关贷款及担保事宜并签
署有关合同文件。
      五、累计对外担保情况
      截止公告披露日，公司对外担保金额为 66,000 万元，无逾期担保的情况发
生，累计对外担保的金额为 66,000 万元。
    截止公告披露日，公司全资子公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保
额为 20726.79 万元，对外担保系为宁波开心投资有限公司担保 62,000 万元和
为宁波先锋弘业投资控股有限公司担保 4,000 万元，共占公司截至 2017 年 12
月 31 日净资产的比例为 124.87%（不含本次担保）。
    六、董事会意见
    公司董事会认为，全资子公司为公司提供担保以及公司将其名下的土地抵押
为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不
会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
    七、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全关于全资子公司为母公
司申请授信额度提供担保并提供抵押。
    八、备查文件目录
   1、第四届董事会第二十六次会议决议
   2、独立董事关于相关事项的独立意见
   特此公告。




                                       宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                              二〇一九年一月十八日