证券代码：300163              证券简称：先锋新材               公告编号：2019-014



                      宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”或“公
司”）于 2019 年 2 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第
二十七次会议。公司于 2019 年 2 月 13 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，
会议应参加董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长卢先锋先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，关联董事卢先锋先生回避
表决，由非关联董事进行表决。
    经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保展期的议案》。
    公司拟为宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）总额不超过 6.7
亿人民币的银行贷款提供连带责任担保，开心投资向先锋新材支付担保总额 2%/
年的担保费用，担保期限不超过三年，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日
起计算。
    关联董事卢先锋回避表决，三名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网上本公司发布的《关于为宁波开心投资有限公司提供关
联担保展期的公告》（公告编号：2019-013）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该事项提交股
东大会审议。
    二、 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    为拓展公司业务，公司计划使用自有资金出资 800 万人民币发起设立控股子
公司，出资后公司拟占控股子公司注册资本的 80%。
    本议案具体内容及风险提示详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网公布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》
    公司拟定于 2019 年 3 月 8 日(星期五)下午 13:30 在宁波先锋新材料股份有限
公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，内容详见证监会指定的信息披露
网站《宁波先锋新材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                        宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年二月二十日