证券代码：300163              证券简称：先锋新材               公告编号：2019-068



                      宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届董事会第三十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于 2019
年 6 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十五次会议。
公司于 2019 年 6 月 6 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董
事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先
生主持。
    经全体董事表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于变更拟设立控股子公司注册资本的议案》
    公司于 2019 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过
了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，次日公司发布了《关于对外投资设
立控股子公司的公告》（公告编号：2019-012）。
    后续在该控股子公司登记备案过程中，根据《创业投资企业管理暂行办法》
第九条第三款之规定，“创业投资企业向管理部门备案应当具备下列条件：....
（三）实收资本不低于 3000 万元人民币，或者首期实收资本不低于 1000 万元人
民币且全体投资者承诺在注册后的 5 年内补足不低于 3000 万元人民币实收资
本。....”。公司拟对外设立的控股子公司属于创业投资企业的范围之内，因此公
司需对控股子公司注册资本进行变更，相关的认缴出资额也需相应变动。


    变更前的拟设立控股子公司的基本情况为：
    公司名称：宁波先锋互联股权投资管理有限公司
    1、出资方式及资金来源：以自有资金人民币现金出资
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册地址：浙江省宁波市
    4、注册资本：1000 万
   5、经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资（以
工商登记最终核准为准）
    6、发起人及出资比例：
        股东名称            认缴出资额（万元）        出资比例（%）
        先锋新材                   800                     80

         周战红                    200                     20

          合计                     1000                    100

   上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终
核准登记结果为准。
    7、投资说明：
    先锋互联在设立后拟进行私募基金管理人备案，作为相关基金产品的发行主
体，具体信息将于后续进展公告中披露。


    变更后的拟设立控股子公司的基本情况为：
    公司名称：宁波先锋互联股权投资管理有限公司
    1、出资方式及资金来源：以自有资金人民币现金出资
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册地址：浙江省宁波市
    4、注册资本：3000 万
   5、经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资（以
工商登记最终核准为准）
    6、发起人及出资比例：
        股东名称            认缴出资额（万元）        出资比例（%）
        先锋新材                   2400                    80
         周战红                     600                     20

          合计                      3000                    100

   上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终
核准登记结果为准。
    7、投资说明：
    先锋互联在设立后拟进行私募基金管理人备案，作为相关基金产品的发行主
体，具体信息将于后续进展公告中披露。


    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    其他具体内容详见公司同日发布的《关于对外投资设立控股子公司的进展公
告》（公告编号：2019-069）。




                                       宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                               二〇一九年六月十二日