证券代码：300163            证券简称：先锋新材           公告编号：2019-069



                    宁波先锋新材料股份有限公司
           关于对外投资设立控股子公司的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   特别风险提示：

   本次对外投资设立子公司尚需工商行政管理部门审批，并需向中国证券投资基金业协

会办理私募基金管理人登记手续，存在审批登记不通过的风险；子公司在投资项目储备、

人员团队建设、项目资金来源方面尚无明确计划、安排，对公司目前经营尚无影响；除此

之外，子公司在后续运营过程中还面临政策、市场、经营等风险。



    一、对外投资概述
    1、为拓展公司业务，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“先锋新材”）计划和周战红以自有资金共同出资在浙江省宁波市设立宁波先锋
互联股权投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简
称 “先锋互联”），注册资本人民币 3000 万元，其中先锋新材出资人民币 2400
万元，持有 80% 股权，周战红出资人民币 600 万元，持有 20% 股权。
    2、公司于2019年2月20日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。根据公司章程及相关规定，本次对外投资
在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
    3、公司于2019年6月11日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于变更拟设立控股子公司注册资本的议案》。
    4、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    本次设立的子公司尚需向中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登
记，方可开展私募股权投资基金管理业务。
   二、合作方基本情况
    周战红
    1、简介：有多年丰富的投资管理行业经验
    2、住所：浙江省宁波市镇海区*****号
    3、证件号码（身份证）：33021119*********0
    与上市公司关系：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与
设立的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。


   三、投资标的的基本情况
    公司名称：宁波先锋互联股权投资管理有限公司
    1、出资方式及资金来源：以自有资金人民币现金出资
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册地址：浙江省宁波市
    4、注册资本：3000 万
    5、经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资（以
工商登记最终核准为准）
    6、发起人及出资比例：
        股东名称            认缴出资额（万元）        出资比例（%）
        先锋新材                   2400                    80
         周战红                    600                     20
             合计                  3000                    100

   上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终
核准登记结果为准
    7、投资说明：
    先锋互联在设立后拟进行私募基金管理人备案，作为相关基金产品的发行主
体，具体信息将于后续进展公告中披露。
   四、交易的定价政策及定价依据
   本次共同投资设立管理公司，本着平等互利的原则，出资各方以等价现金形
式出资。


       五、对外投资对公司的影响
    公司本次设立控股子公司主要是为了通过内生式和外延式发展相结合的方
式寻求更多的行业发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标。控股子公司设
立后，将开展私募基金管理相关业务，并通过股权投资、并购、财务投资等灵活
的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，
拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公
司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
    目前子公司尚未设立完成，各项业务尚未展开，在投资项目储备、人员团队
建设、项目资金来源方面尚无明确计划安排，子公司的后续业务能否开展、发展
方向、开展效果均存在重大不确定性。


       六、对外投资的风险分析
    1、公司本次设立控股子公司主要是为了通过内生式和外延式发展相结合的
方式寻求更多的行业发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标。
    2、目前控股子公司各项业务尚未展开，在投资项目储备、人员团队建设、
项目资金来源方面尚无明确计划，控股子公司的后续业务开展存在重大不确定
性。
    3、控股子公司设立尚需工商行政管理部门审批，并需向中国证券投资基金
业协会办理私募基金管理人登记手续，控股子公司存在审批登记不通过的风险。
    4、控股子公司的经营、盈利能力有待市场检验，并且不排除受到相关政策
以及市场环境变化的影响。
    公司将尽快推动投资管理公司的成立，并将根据项目后续进展情况按照相关
规定履行披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十五次决议
2、独立董事对相关事项的独立意见


特此公告。




                                  宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                         二○一九年六月十二日