证券代码：300163            证券简称：先锋新材                 公告编号 2019-078




                      宁波先锋新材料股份有限公司

                   关于拟对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、对外投资概述
    1. 对外投资的基本情况
    根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的
整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决
定拟在甘肃省武威市设立武威先锋物流贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准
登记的名称为准，以下简称“武威先锋”），董事会授权公司经营管理层具体负
责子公司的工商注册登记事宜。
    2. 审议情况
    2019 年 7 月 3 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟
对外投资设立全资子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2019 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对
外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
    3. 关联交易或重大资产重组情况
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。


    二、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：武威先锋物流贸易有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    公司法定代表人：张孟宇
    注册资本：人民币壹亿元
    注册地址：甘肃省武威市
    股权结构：公司拟出资额占注册资本总额的 100%
    出资方式：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。
    经营范围： 室内外遮阳产品加工、销售、安装、维修；软件产品、电子设
备、环保设备、机电产品、金属材料、木材、建材、煤炭、能源、通用设备、农
副产品销售；无车承运；普通货运；大型货物运输；市场信息咨询服务；进出口
贸易。
    注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。


    三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
    1. 设立全资子公司的目的
    公司本次设立全资子公司，主要为满足公司的战略发展需要，有助于扩大公
司业务规模、拓展业务领域、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争
力，符合公司长远发展规划。
    2. 存在的风险
    随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方
面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的
管控。
    3. 对公司的影响
    本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、风险提示
    公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商登记管理部门核准，具有不确
定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公
司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
1. 宁波先锋新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。


特此公告。




                              宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                       二〇一九年七月三日