证券代码：300163           证券简称：先锋新材           公告编号：2019-081



                   宁波先锋新材料股份有限公司
     关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 6 月 29 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号 2019-077）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票
相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通
过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本次
股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开时间：
    （1）现场投票：现场会议时间：2019 年 7 月 15 日（星期一）下午 13:30
    （2）网络投票时间：2019 年 7 月 14 日——2019 年 7 月 15 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 15 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019 年 7 月 14 日 15:00 至 2019 年 7 月 15 日 15:00 期
间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股
份只能选择其中一种方式。
    5、股权登记日：2019 年 7 月 8 日（星期一）
    6、会议出席对象
    （1）截止 2019 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员
    （3）本公司聘请的律师
    7．现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份
有限公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案如下：
                  议案
    决议类型                              议案内容
                  序号
    普通决议       1     《关于日常关联交易预计的议案》
    普通决议       2     《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
    本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。
    上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。
    （二）披露情况：
    上述议案的具体内容请详见 2019 年 6 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的相关公告及文件。
    （三）提案编码：
                                                              备注
  提案
                              提案名称                    该列打勾的栏
  编码
                                                           目可以投票
  1.00       《关于日常关联交易预计的议案》                       √
  2.00       《关于签订日常关联交易框架协议的议案》               √
    三、现场会议登记方法
    1．登记时间：2019 年 7 月 9 日（星期二）上午 8:30-11:30 下午 13:30-17:00
    2．登记地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限
公司证券部
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2019 年 7 月 9 日 17:00 前送
达公司证券部。来信请寄：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料
股份有限公司证券部收，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接
受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、网络投票操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1．会议咨询
    联 系 人：熊军、焦贺莲
    联系电话：0574-88003135
    联系传真：0574-88003131
    2．《宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会参会股东登
记表》见附件。
    3．《宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托
书》。


    六、备查文件
    1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。




                                     宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                            二○一九年七月十二日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“365163” ，投票简称为“先锋投票”
    2、议案设置及意见表决：
    （1）本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
  提案
                              提案名称                  该列打勾的栏
  编码
                                                          目可以投票
  1.00      《关于日常关联交易预计的议案》                    √
  2.00      《关于签订日常关联交易框架协议的议案》            √
    （2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                  宁波先锋新材料股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表



     姓名或名称

    身份证号码

     股东账号

     持股数量

      联系电话

      电子邮箱

     联系地址

           邮编

   是否本人参会

           备注
  附件三：

                         宁波先锋新材料股份有限公司

                   2019年第三次临时股东大会授权委托书
  宁波先锋新材料股份有限公司：
       兹全权委托____________先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份
  有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委
  托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
       委托人股票帐号：___________________ 持股数：___________________股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________
       被委托人（签名）：____________被委托人身份证号码：__________________

                                                                      表决意见
序号                       表决内容
                                                             同意      反对        弃权

 1     《关于日常关联交易预计的议案》

 2     《关于签订日常关联交易框架协议的议案》




  注意事项：

       对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√填写， 多填、少填或

  涂改均视为废票。




                                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                                      委托日期：2019年        月     日