证券代码：300163              证券简称：先锋新材           公告编号：2019-084



                      宁波先锋新材料股份有限公司
                    关于公司非独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司非独立董事
奕春燕女士的书面辞职报告。奕春燕女士因个人工作过于繁忙，无法同时兼任公
司非独立董事及董事会专门委员会职务，故申请辞去公司非独立董事及董事会提
名委员会、战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。奕
春燕女士未持有公司股票，其原定任期为第四届董事会届满之日止，辞职后仍在
公司任职，担任公司外销部主管职位。
    此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司及董事
会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成董事的补选工作。同时，经全体董
事选举通过，补选非独立董事白瑞琛先生担任董事会提名委员会、战略委员会委
员职务（具体内容详见公司同日发布的《关于补选第四届董事会专门委员会委员
的公告》）。
    公司董事会对奕春燕女士担任公司非独立董事期间所做贡献表示衷心感谢。




     特此公告。




                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年七月十五日