证券代码：300163              证券简称：先锋新材           公告编号：2019-101



                      宁波先锋新材料股份有限公司
                   第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日在
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊
圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2019 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019 年半年
度报告》。
    经全体监事审议后认为：《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2019 年半年
度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行合理变更，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审
议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。




             宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                  二〇一九年八月二十八日