证券代码：300163              证券简称：先锋新材           公告编号：2019-112


                         宁波先锋新材料股份有限公司
            关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保
                                 并提供抵押的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、担保基本情况
      （一）担保情况概述
      宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召
开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授
信额度提供担保并提供抵押的议案》，根据公司实际经营需要，拟向中国工商银

行宁波鄞州支行申请人民币 7,339 万元的授信额度 （最终以银行实际审批的授
信额度为准），并由公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“嘉
兴丰泰”）作为担保，为母公司提供最高担保金额不超过人民币 7,339 万元的担
保。
      公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署

相应法律文件。本次申请银行授信额度还须提交公司股东大会审议。
      （二）抵押物概况
      本次抵押的资产为全资子公司嘉兴丰泰的不动产权，土地面积 44,938.6 平
方米，建筑面积 22,153.77 平方米，位于嘉兴市港区，本次抵押资产明细如下：

 序号                权证号/土地号               位置            面积（m 2 )

           房权证嘉港字第 00165693 号        嘉兴港区外环            2226.20

                                             路与经一路交            1791.11
           房权证嘉港字第 00165694 号
  1                                          叉口东南角              7722.58

           平湖国用（2012）第 021_03886 号                          26263.60
                                            嘉兴港区纬三       10413.88

  2       房权证嘉港字第 00165848 号        路与经一路交

                                            叉口东北角

          平湖国用（2012）第 021_00208 号                        18675

      上述资产的抵押不会对公司的生产经营产生影响。
      （三）被担保人基本情况
      被担保人名称：宁波先锋新材料股份有限公司
      注册地点：宁波市海曙区集士港镇山下庄村

      注册资本：47,400 万元
      法定代表人：卢先锋
      经营范围：PVC 玻纤高分子复合材料的制造；橡塑制品、旅游帐篷、桌、椅、
电子元件、电器配件、机电设备、五金配件、水暖洁具的制造、加工；有色金属
的挤压、塑料造粒、塑料及金属门窗的加工；日用品、塑料原料及制品、金属材

料及制品、工艺品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
      主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 875,655,773.28
元，负债总额为 396,038,075.72 元，归属于母公司所有者权益为 486,278,083.20

元。2018 年 1-12 月，公司实现营业收入 586,967,179.08 元，归属于母公司所
有者的净利润为-201,532,789.93 元。（以上数据已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）
      （四）担保事项说明
      1、全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司提供的担保为连带责任担保。

      2、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议
为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
      3、为保证上述贷款及担保事项的顺利实施，公司董事会授权公司管理层代
表公司办理相关贷款及担保事宜并签署有关合同文件。
      （五）累积对外担保情况

      截止公告披露日，公司对外担保金额为 65,500 万元，无逾期担保的情况发
生，累计对外担保的金额为 65,500 万元。
    截止公告披露日，公司全资子公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保
额为 20,979.1 万元，对外担保系为宁波开心投资有限公司担保 61,500 万元和

为宁波先锋弘业投资控股有限公司担保 4,000 万元，共占公司截至 2018 年 12
月 31 日净资产的比例为 177.84%（不含本次担保）。


    二、董事会意见
    公司董事会认为，全资子公司嘉兴丰泰为母公司申请授信额度提供担保并提

供抵押的事项符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损
害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意上述事项。上述事项须提交公司股
东大会审议。


    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东的利益，同意全资子公司嘉兴丰泰为母公司
申请授信额度提供担保并提供抵押的事项。


    四、备查文件目录
    1、第四届董事会第四十四次会议决议
    2、独立董事关于相关事项的独立意见




    特此公告。




                                         宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                二〇一九年九月二日