证券代码：300163              证券简称：先锋新材               公告编号：2019-136

                       宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十六次会议。公
司于 2019 年 10 月 12 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立泰国子公司暨关联
交易的议案》
    为拓展公司业务，公司全资子公司：圣泰戈（香港）贸易有限公司、宁波喆
翔贸易有限公司、嘉兴市丰泰新材料有限公司及自然人杜卫东先生、白瑞琛先生、

熊军先生作为出资主体，计划共同出资 100 万美元对外投资设立全资子公司，具
体请关注公司同日发布的《关于全资子公司与关联方共同投资设立泰国子公司暨
关联交易的公告》。
    独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    关联董事白瑞琛回避表决。本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通

过。
    特此公告。




                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年十月十五日