证券代码：300163            证券简称：先锋新材                 公告编号：2020-016



                      宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届董事会第五十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日以
通讯表决的方式召开了第四届董事会第五十次会议。公司于 2020 年 2 月 3 日以

电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议
由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五十次会议通知期限的议

案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第五十次会议提前 3
日通知各位董事的期限要求，并于 2020 年 2 月 3 日召开第四届董事会第五十次
会议。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会并择日另行召开的
议案》
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内 容详 见公 司于 同日 发布于 中国 证监 会指 定信 息披 露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2020 年第一次临时股东大会并

择日另行召开的公告》。


    特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
     二〇二〇年二月三日