证券代码：300163           证券简称：先锋新材           公告编号：2020-043



                      宁波先锋新材料股份有限公司

                 第四届董事会第五十二次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日在公司
会议室以通讯及现场表决的方式召开了第四届董事会第五十二次会议。公司于
2020年4月6日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事7人，实
际参加董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事
长卢先锋先生主持，经部分董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于向关联方借款暨构成关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日发布在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波先锋新材料股份有限公司关于向关联
方借款暨构成关联交易的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，关联董事卢先锋回避
表决，本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。


                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月九日