证券代码：300163              证券简称：先锋新材               公告编号 2021-009



                    宁波先锋新材料股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日在公
司会议室以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。公司于2021年
3月16日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事
5 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先生主持。
      经全体董事表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于全资子公司对外投资购买北京生利投资管理中心（有
限合伙）份额》的议案
    具体内容详见公司发布在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波先锋新材料股份有限公司关于全资子
公司对外投资购买北京生利投资管理中心（有限合伙）份额的公告》（公告编号：
2021-008）。
      本议案以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。


    特此公告。




                                        宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年三月十九日