证券代码：300163             证券简称：先锋新材            公告编号：2022-003



                       宁波先锋新材料股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于 2022
年 2 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。
公司于 2022 年 2 月 24 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董
事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先
生主持。
    经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》
    公司拟为控股股东、实际控制人卢先锋控制的关联企业宁波先锋弘业投资控
股有限公司、宁波开心投资有限公司总额不超过 3.2 亿元人民币的银行贷款提供
连带责任担保，担保期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024
年 9 月 15 日，每年担保费率为实际担保总额的 2%。
    公司独立董事已进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见本公
司同日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意将该事项提交股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 3 月 15 日（星期二）13:30 在公司会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，具体内容详见本公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。




                                   宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十八日