证券代码：300163            证券简称：先锋新材             公告编号：2022-021




                       宁波先锋新材料股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在
公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。会议通知于
2022 年 4 月 12 日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先
生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2021 年度经审计的财务报告》的议案
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字
(2022)0111978 号《宁波先锋新材料股份有限公司 2021 年度审计报告》，详见
巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
    经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序
及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2021 年年度报告及年度报告摘要》详见巨潮资讯网的相关公告。2021 年
年度报告披露的提示性公告于 2022 年 4 月 25 日刊登在本公司指定信息披露报刊
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
   六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
    公司监事会经过认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能
得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的
安全完整，维护了公司及全体股东的利益。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    七、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，按时完成了2021年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目
人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神
及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度的审计机构。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于 2021 年日常经营性关联交易确认及 2022 年度日常
经营性关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于为关联方收取担保费及 2022 年预计收取关联担保费
用暨构成关联交易的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向关联方收取担保费及2022年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公
告》。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    特此公告。




                                         宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年四月二十二日