证券代码：300163            证券简称：先锋新材             公告编号：2022-059




                       宁波先锋新材料股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2022 年 8
月 29 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事
长熊军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及半年度报告摘要》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    独立董事王涛投弃权票，弃权理由如下：
    无法保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，本次半年度报告
不完整，存在应披露但未披露的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
上的《关于董事对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见的说明公告》（公告
编号：2022-062）。
    二、备查文件
    1. 第五届董事会第十九次会议决议；
    2. 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
    二〇二二年八月二十九日