证券代码：300163           证券简称：先锋新材           公告编号：2023-024



                       宁波先锋新材料股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面形式发出。会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的议案

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   2、审议通过了《2022 年度经审计的财务报告》的议案

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字（2023）
0100014 号《宁波先锋新材料股份有限公司审计报告》，具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   4、审议通过了《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

    经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序
及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年年度报告及年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。2022 年年度报告摘要于 2023 年 4 月 24 日刊登在本公司
指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

    公司监事会经过认真核查认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对公司 2022 年度内部控制
自我评价报告的审核意见》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，按时完成了2022年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目
人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神
及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度的审计机构。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2023 年预计收取关联担保费
用暨构成关联交易的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向关联方收取担保费及2023年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司会计政策的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12、审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专
项说明》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监
事会对<董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的意
见》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第二次会议决议。


    特此公告。



                                       宁波先锋新材料股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年四月二十一日