证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2022-100



                 通源石油科技集团股份有限公司
            第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
四次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉
先生主持。会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
应到董事 5 名，实到 5 名。会议通知的发出时间符合《公司章程》的相关规定，
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审
议通过了以下议案：


    审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    为更好地抓住天然气行业发展机遇，打通公司天然气业务产业链，构建产销
一体化格局，提高公司在天然气业务板块的市场竞争力，推动公司整体战略发展，
公司拟与成都蓉投企业管理合伙企业（有限合伙）、成都联镐企业管理有限公司
签署《关于设立有限责任公司之出资协议》，共同出资设立四川通源蓉镐能源有
限公司（实际以工商登记为准）开展天然气贸易业务。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




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    通源石油科技集团股份有限公司
              董事会
      二〇二二年十一月二十八日




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