证券代码：300164         证券简称：通源石油           公告编号：2023-016


                通源石油科技集团股份有限公司

            第七届监事会第二十一次会议决议公告




     通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
 二十一次会议于2023年2月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于
 2023年2月20日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《
 中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席
 张园先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：




    为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，公司使用部分募集
资金向全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司提供无息借款用于募投项目的
实施，借款金额为7,000万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完
成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。本次使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的事项是基于公司募投项目的建设需求，不会影响公
司及子公司正常业务开展及资金使用。

    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司大庆永晨提供借款金额为
7,000万元的无息借款，专项用于募投项目“非常规井口天然气模块化撬装柔性
配置回收项目”，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符
合相关法律法规和公司制度规定，相关审议程序合法合规。




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   保荐机构对此出具了核查意见，以上专项意见及《关于使用部分募集资金
向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》详见公司同日披露于指定信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



   特此公告。




                                           通源石油科技集团股份有限公司

                                                     监事会

                                             二〇二三年二月二十三日




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