证券代码：300169             证券简称：天晟新材       公告编号：2012－033



                        常州天晟新材料股份有限公司
                关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    公司第二届董事会第十三次会议于2012年7月24日审议通过了《关于召开2012年
第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司
章程》的规定：
    1、会议时间：2012年8月10日（星期五）上午10点
    2、股权登记日：2012年8月6日（星期一）
    3、会议地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车
站东约300米）
    4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会
    5、召开方式：现场投票表决
    6、会议出席对象：
   （1）截止 2012 年 8 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    本次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》、《常州天晟新材料股份有限公
司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》由公司第二届董事会第十三次会议审
议通过后提交；《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》由公司第二届董事会第
十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。


    三、出席会议登记方法
    1、登记方式
   （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
   （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：常州市中吴大道 985 号常州天晟新材料股份有限公司证券事务代
表办公室
    3、登记时间： 2012 年 8 月 9 日（星期四）上午 11:30 之前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。


    四、联系方式
    1、联系人：宋越 王莹
    2、电话：0519－88822688
    3、传真：0519－88866091
    4、邮编：213018
    5、公司办公地点：常州市中吴大道 985 号常州天晟新材料股份有限公司


    五、其他事项
    会议会期半天，食宿及交通费自理。


    附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书


特此公告。
                    常州天晟新材料股份有限公司
                               董事会
                      二零一二年七月二十四日
附件一：

                     常州天晟新材料股份有限公司

               2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表



姓 名                            身份证号
股东账号                         持 股 数
联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮 编
是否本人参会                     备 注
                                   授 权 委 托 书


致：常州天晟新材料股份有限公司
       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打

“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
议案                                                      同意      反对        弃权
《关于修改<公司章程>的议案》
《常州天晟新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012
年-2014 年）》
《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》



       委托股东姓名及签章 ：________________________________
       身份证或营业执照号码：_______________________________
       委托股东持股数：_____________________________________
       委托人股票账号：_____________________________________
       受托人签名:__________________________________________
       受托人身份证号码:____________________________________
       委托日期:____________________________________________
       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2、单位委托须加盖单位公章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


                                                  授权人：
                                                             年    月      日