证券代码：300169           证券简称：天晟新材          公告编号：2012-034



                      常州天晟新材料股份有限公司
                         关于公司董事辞职的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年7月
27日收到公司董事于小云先生提交的书面辞职信。于小云先生因个人工作原因，
申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于小云先生辞去董事职务的申
请自辞职信送达公司董事会时生效。于小云先生的辞职未导致公司董事会成员低
于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
    公司董事会对于小云先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢！
    特此公告。
                                                常州天晟新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2012 年 7 月 27 日