证券代码：300169      证券简称：天晟新材      公告编号：2012－036



                  常州天晟新材料股份有限公司
             2012年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 10 点
    2、股权登记日：2012 年 8 月 6 日（星期一）
    3、会议召开地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会
    6、主持人：董事徐奕先生（经半数以上董事共同推举）
    7、会议出席情况：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共
计9名，代表股份总数为148,958,900股，占公司股份总数的53.10%。本公司及其
董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。公司部分董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了
本次会议，公司聘请的律师到会见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。


    二、议案审议表决情况
    大会以现场记名投票表决方式审议以下议案，具体内容如下：
    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    最新《公司章程》请见于 2012 年 7 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的《公司章程（2012 年 7 月）》。
    审议表决结果：同意 148,958,900 票，占出席会议有表决权股份数的 100%；
0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《常州天晟新材料股份有限公司未来三年股东回报规划
（2012年—2014年）》
    详情请见于 2012 年 7 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《常州天晟新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》。
    审议表决结果：同意 148,958,900 票，占出席会议有表决权股份数的 100%；
0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
    最新《投资者权益保护制度》请见于 2012 年 6 月 9 日在中国证监会指定创
业板信息披露网站披露的《投资者权益保护制度（2012 年 6 月）》。
    审议表决结果：同意 148,958,900 票，占出席会议有表决权股份数的 100%；
0 票反对；0 票弃权。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所谢杨燕律师、刘曦律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司 2012 年第
二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次临
时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2012年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             常州天晟新材料股份有限公司
                         董事会
                二零一二年八月十日