证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2012-040



                   常州天晟新材料股份有限公司
               关于拟设立香港全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、投资概述
    1、对外投资基本情况
    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以超募资金或者自有
资金 800 万美元在香港设立全资子公司。
     2、投资所必须的审批程序
    公司于 2012 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立香港全资子公司的议案》。
    本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；
鉴于此次设立香港全资子公司资金来源超募资金或者自有资金，如涉及使用超募
资金，公司将按照相关法律法规履行相关审批程序。
    香港子公司的设立须经国家外汇管理局、商务厅以及发展与改革委员会等相
关政府部门批准后方可实施。
    本次对外投资不构成关联交易。


    二、设立子公司的目的和对公司的影响
    1、设立香港子公司的主要目的
    (1)作为公司与国际市场的联络窗口,香港子公司的设立能促进公司与国际
市场的交流与合作,及时获取国际上最新的技术和市场信息；
    (2)有利于公司拓展国际业务,加快公司的国际化进程；
    (3)有利于公司发现、引进国际先进技术、人才和设备,提高公司的技术水平
和生产效率；
    2、存在的风险
    香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解适应香港的商业环境，
对公司将是一个全新的挑战。在香港设立公司需要国家外汇管理局、商务厅以及
发展与改革委员会等其他监管部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确
定性。


   特此公告。


                                          常州天晟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                             二零一二年八月十五日