常州天晟新材料股份有限公司独立董事
        独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项
                                的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规
范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》、
《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，作为公司
的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议审议的公司《使用部分其他与主
营业务相关的营运资金收购青岛图博板材有限公司全部股权的议案》发表如下独
立意见：
    公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,395 万元收购青岛图博板
材有限公司（以下简称“图博公司”）全部股权。
    我们认为：公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,395 万元收购图
博公司全部股权，收购后，公司可以对图博公司进行产品升级、应用延伸，从而
丰富本公司的芯材产品系列，增强公司的整体竞争力。本次收购的定价公允，且
公司具备收购图博公司的能力。
    因此，我们同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,395 万元收
购图博公司全部股权。




   （以下无正文）
   （此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）


   独立董事签名：




       杜昌焘                   孙永平                应可福




                                         常州天晟新材料股份有限公司
                                           二零一二年八月十五日