证券代码：300169      证券简称：天晟新材       公告编号：2012－038



                     常州天晟新材料股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第十一次会议于 2012 年 8 月 15 日下午 1：30 在常州新祺晟高分子科技有限
公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 10 日以传真和电子邮
件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席王朝军先生主持，会议以记名投票表决方式，审议通
过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购青岛图博板材有限公司
全部股权的议案》。
    审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 1,395 万元收购青岛图博
板材有限公司（以下简称“图博公司”）全部股权。
    监事会认为公司本次收购后，可以对图博公司进行产品升级、应用延伸，从
而丰富本公司的芯材产品系列，增强公司的整体竞争力。本次收购的定价公允，
且公司具备收购图博公司的能力。通过分析收购后公司整体的发展前景，此次收
购对本公司而言具有重大作用，应当实施本次收购。


    特此公告。


                                              常州天晟新材料股份有限公司
                                                           监事会

                                                   二零一二年八月十五日