证券代码：300169           证券简称：天晟新材          公告编号：2012-047



                     常州天晟新材料股份有限公司
          关于增加2012年第三次临时股东大会临时提案
      暨召开2012年第三次临时股东大会的补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、临时提案
    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于 2012 年
8 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2012 年第三次临
时股东大会的议案》，并于 2012 年 8 月 21 日发出了《关于召开 2012 年第三次临时
股东大会的公告》。2012 年第三次临时股东大会会议通知的详细内容刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站上，股权登记日为 2012 年 9 月 6 日，现场会议的召开
时间为 2012 年 9 月 10 日上午 10:00。
    2012 年 8 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东之一---吕泽伟先生《关于提
请补充天晟新材 2012 年第三次临时股东大会相关议案内容的临时提案函》，且该提
案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，临时提案的内容属于股东大会职
权范围，本公司董事会同意将临时提案作为 2012 年第三次临时股东大会的议案，提
交该次股东大会审议。截止本公告发布日，吕泽伟先生持有公司 39,896,614 股，占
公司总股本的 14.22%。
    该提案内容如下：
    2012 年 8 月 20 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司
经营范围的议案》，进行增加公司经营范围（最终以工商核准为准），现于原议案基
础之上补充增加以下内容：“轨道车辆配件、船舶配件、机械零部件加工”。
    在补充增加公司经营范围后，对《公司章程》第十三条进行补充修订（最终以
工商核准为准）。
    具体修改内容如下：
    修改前                               修改后
    第十三条 经依法登记，公司的经        第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：塑料制品、橡胶制品制造（限 营范围：塑料制品、橡胶制品（限分支
分支机构经营）；化工原料、普通机械 机构经营）、新型复合材料、新型墙体
销售；技术咨询服务；自营和代理各类 材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材
商品及技术的进出口业务（国家限定企 料的研发、制造和销售；轨道车辆配件、
业经营或禁止进出口的商品和技术除 船舶配件、机械零部件加工；化工原料、
外）。                               普通机械销售；技术咨询服务；自营和
                                     代理各类商品及技术的进出口业务（国
                                     家限定企业经营或禁止进出口的商品
                                     和技术除外）。


二、现将召开2012年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下：
     （一）召开会议基本情况
    公司第二届董事会第十五次会议于2012年8月20日审议通过了《关于召开2012年
第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司
章程》的规定：
    1、会议时间：2012年9月10日（星期一）上午10点
    2、股权登记日：2012年9月6日（星期四）
    3、会议地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车
站东约300米）
    4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会
    5、召开方式：现场投票表决
    6、会议出席对象：
   （1）截止 2012 年 9 月 6 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的《关于增补董事的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关
于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》由公司第二届董事
会第十五次会议审议通过后提交，《关于补充增加公司经营范围的议案》、《关于补充
修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》由公司第二届董事会
第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    三、出席会议登记方法
    1、登记方式
   （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
   （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：常州市中吴大道 985 号常州天晟新材料股份有限公司证券事务代
表办公室
    3、登记时间：2012 年 9 月 7 日（星期五）上午 11:30 之前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。
    四、联系方式
    1、联系人：宋越 王莹
    2、电话：0519－88822688
    3、传真：0519－88866091
    4、邮编：213018
    5、公司办公地点：常州市中吴大道 985 号常州天晟新材料股份有限公司
五、其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。


附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书


特此公告。
                                   常州天晟新材料股份有限公司
                                              董事会
                                     二零一二年八月三十日
附件一：

                     常州天晟新材料股份有限公司

               2012 年第三次临时股东大会股东参会登记表



姓 名                              身份证号
股东账号                           持 股 数
联系电话                           电子邮箱

联系地址                           邮 编
是否本人参会                       备 注
                                 授 权 委 托 书


致：常州天晟新材料股份有限公司
       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有
限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下

都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
议案                                                  同意        反对    弃权
《关于增补董事的议案》
《关于增加公司经营范围的议案》
《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手
续的议案》
《关于补充增加公司经营范围的议案》
《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登
记手续的议案》



       委托股东姓名及签章 ：________________________________
       身份证或营业执照号码：_______________________________
       委托股东持股数：_____________________________________
       委托人股票账号：_____________________________________
       受托人签名:__________________________________________
       受托人身份证号码:____________________________________
       委托日期:____________________________________________
       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2、单位委托须加盖单位公章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


                                                 授权人：
                                                             年     月   日