证券代码：300169         证券简称：天晟新材          公告编号：2012-046



                      常州天晟新材料股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于2012年8月29日以传真、电子邮件方式发出，并于2012年8月30日上午
9：30分在常州市中吴大道576号常州新祺晟高分子科技有限公司一楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事8名，
实际参会董事8名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应可福参
加现场会议，董事周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参加会议。监事
及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于补充增加公司经营范围的议案》
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    根据公司实际情况，决定增加公司经营范围（最终以工商核准为准），具体
增加内容如下：“新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声
材料的研发、制造和销售；轨道车辆配件、船舶配件、机械零部件加工。”
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、审议通过《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续
的议案》
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    公司决定增加公司经营范围后，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》，对《公司章程》内容第十三条进行修订（最终以工商核准为准）。
    具体修改内容如下：
    修改前                              修改后
    第十三条 经依法登记，公司的经       第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：塑料制品、橡胶制品制造（限 营范围：塑料制品、橡胶制品（限分支
分支机构经营）；化工原料、普通机械 机构经营）、新型复合材料、新型墙体
销售；技术咨询服务；自营和代理各类 材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材
商品及技术的进出口业务（国家限定企 料的研发、制造和销售；轨道车辆配件、
业经营或禁止进出口的商品和技术除 船舶配件、机械零部件加工；化工原料、
外）。                              普通机械销售；技术咨询服务；自营和
                                    代理各类商品及技术的进出口业务（国
                                    家限定企业经营或禁止进出口的商品
                                    和技术除外）。
    根据本次经营范围的变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                         常州天晟新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                              二零一二年八月三十日