证券代码：300169      证券简称：天晟新材       公告编号：2012－049



                  常州天晟新材料股份有限公司
             2012年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
    1、本次股东大会否决议案一项（详见议案三）；
    2、本次股东大会增加提案两项（详见议案四、议案五）；
    3、本次股东大会无变更提案的情况；
    4、本次股东大会以现场投票的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2012 年 9 月 10 日（星期一）上午 10 点
    2、股权登记日：2012 年 9 月 6 日（星期四）
    3、会议召开地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会
    6、主持人：董事长吕泽伟先生
    7、会议出席情况：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共
计5名，代表股份总数为148,625,300股，占公司股份总数的52.99%。本公司及其
董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。公司部分董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了
本次会议，公司聘请的律师到会见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    大会以现场记名投票表决方式审议以下议案，具体内容如下：
       （一）审议通过了《关于增补董事的议案》
    审议表决结果：同意 148,625,300 票，占出席会议有表决权股份数的 100%；
0 票反对；0 票弃权。
       （二）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
    审议表决结果：同意 148,625,300 票，占出席会议有表决权股份数的 100%；
0 票反对；0 票弃权。
       （三）不予通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手
续的议案》
    审议表决结果：同意 0 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
反对 148,625,300 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0
票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    本议案因未获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，不予通
过。
       （四）审议通过了《关于补充增加公司经营范围的议案》
    审议表决结果：同意 148,625,300 票，占出席会议有表决权股份数的 100%；
0 票反对；0 票弃权。
       （五）审议通过了《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更
登记手续的议案》
    审议表决结果：同意 148,625,300 票，占出席会议有表决权股份数的 100%；
0 票反对；0 票弃权。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、谢杨燕律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司二〇一二年
第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次
临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有
效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。


    四、备查文件
   1、《常州天晟新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；
   2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司二〇一二
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        常州天晟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                             二零一二年九月十日