证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2012-054



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第二届
监事会第十三次会议于 2012 年 10 月 15 日下午 1：30 在常州新祺晟高分子科技
有限公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2012 年 10 月 10 日以传真和
电子邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席王朝军先生主持，以投票表决方式审议通过了如下议
案：
       《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议
案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元暂时补充
流动资金。公司前次用于暂时补充流动资金的其他与主营业务相关的营运资金
6,800.00 万元已归还至募集资金专用账户。本次为公司第十次使用其他与主营
业务相关的营运资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改
变募集资金用途的情况。公司本次使用后，其他与主营业务相关的营运资金余额
为 22,109,328.10 元。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于使用部分其
他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。


             常州天晟新材料股份有限公司
                         监事会
                  二零一二年十月十五日