证券代码：300169      证券简称：天晟新材       公告编号：2012－060



                   常州天晟新材料股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第十五次会议于 2012 年 11 月 30 日下午 1：30 在常州新祺晟高分子科技有
限公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2012 年 11 月 25 日以传真和电
子邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席王朝军先生主持，会议以记名投票表决方式，审议通
过了《关于使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900 吨功能性
聚酯（PET）薄膜包装材料技术改造项目的议案》。
    审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    会议同意公司使用超募资金 1800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司投资
年产 900 吨功能性聚酯（PET）薄膜包装材料技术改造项目。
    监事会认为公司使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产
900 吨功能性聚酯（PET）薄膜包装材料技术改造项目是对公司现有业务的强有
力的补充，使公司现有业务得到深化，拓展新的市场空间同时也提高了公司的核
心竞争力；对于公司长期的战略发展、市场份额的提高有着较强的促进作用，同
时也是公司技术和研发成果的转化及后续投入的强有力支持；由于项目利于锁定
成本，能够降低运营风险，增加公司的营利能力。随着经济的发展，企业运营的
成本越来越高，竞争压力也越来越大，此事横向或纵向拓展业务，对公司将会有
非常积极的作用。
特此公告。


             常州天晟新材料股份有限公司
                         监事会

                二零一二年十一月三十日