证券代码：300169         证券简称：天晟新材           公告编号：2012-059



                      常州天晟新材料股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于2012年11月25日以传真、电子邮件方式发出，并于2012年11月30日上
午9：30分在常州市中吴大道576号常州新祺晟高分子科技有限公司一楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事9
名，实际参会董事9名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应可
福参加现场会议，董事俞建春、周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参
加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司天晟新材料（香港）有限公司对外投资的
议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司全资子公司天晟新材料（香港）有限公司使用自有资金 800 万美元于美
国特拉华州注册成立一家公司并通过其收购 Polyumac 股份有限公司（以下简称
“Polyumac”）全部股权以及对 Polyumac 现有部分设备进行改良及增加其现有营
运资金，其中，以 300 万美元收购 Polyumac 的全部股权；以 500 万美元进行
Polyumac 现有部分设备进行改良及增加其现有营运资金。
    根据《公司章程》及公司法律法规的有关规定，本次投资事项属于本公司董
事会决策权限，无需提交股东大会审议。
   本议案公告详情暨可研报告请见中国证监会指定创业板信息披露网站披露。
二、审议通过《关于使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900
吨功能性聚酯（PET）薄膜包装材料技术改造项目的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司使用超募资金 1800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900
吨功能性聚酯（PET）薄膜包装材料技术改造项目。
    公司独立董事对该项议案发表独立意见认为：
    公司使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900 吨功能性
聚酯（PET）薄膜包装材料技术改造项目是对公司现有业务的强有力的补充，使
公司现有业务得到深化，拓展新的市场空间同时也提高了公司的核心竞争力；对
于公司长期的战略发展、市场份额的提高有着较强的促进作用，同时也是公司技
术和研发成果的转化及后续投入的强有力支持；由于项目利于锁定成本，能够降
低运营风险，增加公司的营利能力。随着经济的发展，企业运营的成本越来越高，
竞争压力也越来越大，此事横向或纵向拓展业务，对公司将会有非常积极的作用。
    因此，同意公司使用超募资金 1800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司投
资年产 900 吨功能性聚酯（PET）薄膜包装材料技术改造项目。
    根据《公司章程》及公司法律法规的有关规定，本次投资事项属于本公司董
事会决策权限，无需提交股东大会审议。
   本议案公告详情暨可研报告请见中国证监会指定创业板信息披露网站披露。


    特此公告。



                                         常州天晟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                               二零一二年十一月三十日