证券代码：300169      证券简称：天晟新材    公告编号：2013－001



                    常州天晟新材料股份有限公司
                 第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于2012年12月31日以传真、电子邮件方式发出，并于2013年1月7日上午
9：30分在常州市中吴大道576号常州新祺晟高分子科技有限公司一楼会议室以现
场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事
8 名，实际参会董事8 名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应
可福参加现场会议，董事周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参加会议，
监事会部分监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划（草
案）的议案》。
    因宏观经济和市场环境发生较大变化，经审慎考虑，董事会认为继续推进原
定股权激励计划难以达到预期的激励效果，同意终止股权激励计划，相关的《常
州天晟新材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》一并终止。
    徐奕董事属于该事项关联董事，已回避表决，其余 7 名参会的非关联董事参
与表决并一致同意该议案。
    《关于终止公司股票期权激励计划（草案）的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
            董事会
      二〇一三年一月七日