证券代码：300169      证券简称：天晟新材    公告编号：2013－003



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）第二届
董事会第二十一次会议通知于2013年1月11日以传真、电子邮件方式发出，并于
2013年1月16日上午9：30分在常州市中吴大道576号常州新祺晟高分子科技有限
公司一楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、
主持，应参会董事8 名，实际参会董事8 名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、
徐奕、独立董事应可福参加现场会议，董事周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以
通讯方式参加会议，监事会部分监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、
召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公
司的议案》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司未来战略发展规划，为了加强对子公司的控制力度，提高决策效率，
整合资源实现整体价值最大化，公司决定使用自有资金 2,029 万元，用于投资本
公司全资子公司——常州新祺晟高分子科技有限公司（以下简称“常州新祺
晟”）100%控股的全资子公司——上海新祺晟高分子材料有限公司（以下简称
“上海新祺晟”）和常州铭晟光电科技有限公司（以下简称“铭晟光电”）。
    本次投资完成后，公司对上海新祺晟、铭晟光电直接进行 100%控股，这将
进一步提高对上海新祺晟、铭晟光电的资源优化配置，从而使其紧密融入集团各
公司形成供产销集团化网络，充分体现自身价值，实现更多利润；该事项遵循公
平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
   根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限，
无需提交股东大会审议。
    《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。


   特此公告。


                                       常州天晟新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇一三年一月十六日