天晟新材：关于召开2012年年度股东大会的通知2013-04-21
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2013－022
常州天晟新材料股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2013 年 4 月 19 日审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
①现场会议时间：2013 年 5 月 14 日（星期二）下午 2 点
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月
13 日 15:00 至 2013 年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、股权登记日：2013 年 5 月 9 日（星期四）
4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公
司会议室 106
5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
6、会议出席对象：
（1）截止 2013 年 5 月 9 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时
间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案中：议案 10：《关于修订<公司章程>的议案》由 2012
年 10 月 15 日公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，其余议案均由公司
第二届董事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议提案如下：
1、《2012 年度董事会工作报告》；
2、《2012 年度监事会工作报告》；
3、《2012 年度财务决算报告》；
4、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
5、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代
为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代
理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2013 年 5 月 13 日（星期
一）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
3、登记时间： 2013 年 5 月 13 日（星期一）上午 11:30 之前送达或传真至公
司；信函登记以收到地邮戳为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365169
2、投票简称：天晟投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月
14 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。投票程序比照深交所买入股票操作。
4、在投票当日，“天晟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案
1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对
“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
100 总议案（对应以下所有议案） 100 元
1 《2012 年度董事会工作报告》 1.00 元
2 《2012 年度监事会工作报告》 2.00 元
3 《2012 年度财务决算报告》 3.00 元
4 《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》 4.00 元
5 《关于公司 2012 年度利润分配的议案》 5.00 元
6 《关于续聘公司审计机构的议案》 6.00 元
7 《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合 7.00 元
授信的议案》
8 《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》 8.00 元
9 《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订<公司 9.00 元
章程>部分条款的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 10.00 元
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11.00 元
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 12.00 元
(3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总
议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 13 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2013 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：
①申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”
专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，
设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的“激活校验码”。
②激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字“激活校验码”
申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加
其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、联系方式
1、联系人：宋越 王莹
2、电话：0519－86929019
3、传真：0519－88866091
4、邮编：213028
会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十九日
常州天晟新材料股份有限公司
2012 年年度股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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授 权 委 托 书
致： 常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司 2012年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算报告》
4 《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
5 《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
6 《关于续聘公司审计机构的议案》
7 《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合
授信的议案》
8 《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》
9 《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订<公司章
程>部分条款的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
委托股东姓名及签章 ：________________________________
身份证或营业执照号码：_______________________________
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委托股东持股数：_____________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人签名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
授权人：
年 月 日
10
