证券代码：300169            证券简称：天晟新材         公告编号：2013－029



                       常州天晟新材料股份有限公司
                       2012 年年度股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
    3、会议召开时间：
    ①现场会议时间：2013 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013 年

5 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 13 日 15:00 至 2013 年 5 月 14 日 15:00
的任意时间。
    4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长吕泽伟先生
    6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14
人，所持股份 144,194,951 股，占公司股份总数的 51.4064%，其中：出席现场
会议的股东及股东代表 10 人，所持股份 144,156,951 股，占公司股份总数的
51.3929%；参加网络投票的股东 4 人，所持股份 38,000 股，占公司股份总数的
0.0135％。
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吕泽伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
   （一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


   （二）审议通过《2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


   （三）审议通过《2012 年度财务决算报告》；
    表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


   （四）审议通过《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
    表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。
   （五）审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的议案》；
     表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
6,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%；0 股弃权，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。


   （六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
     表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


     （七）审议通过《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信的
议案》；
     表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


   （八）审议通过《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
     表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


     （九）审议通过《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订<公司章程>
部分条款的议案》；
     表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


   （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


   （十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。


   （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决结果：144,188,951 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0042%。




    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所谢杨燕律师、周一杰律师现场见证
并出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司 2012 年
年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序
和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



    四、备查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2012年年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2012年年
度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
           董事会
     二〇一三年五月十四日