证券代码：300169          证券简称：天晟新材            公告编号：2013-040



                   常州天晟新材料股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于 2013 年 9 月 30 日上午 8：30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2013 年 9 月 26 日以传真和电子邮件方式发出。应
出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席王朝军主持，以投票表决方式审议通过了《关于募投
项目结余资金永久补充公司流动资金的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会经认真审核，认为：公司拟将募投项目“新型结构泡沫生产能力扩展
项目”和“技术中心建设项目”的结余募集资金及利息收入用于补充公司日常经
营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营
发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募投项目结余资金及利息
收入永久补充公司流动资金。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于募投项目结
余资金永久补充公司流动资金的公告》。
    特此公告。
                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                           监事会
                                                     二〇一三年九月三十日