证券代码：300169            证券简称：天晟新材             公告编号：2013-039



                       常州天晟新材料股份有限公司
                 第二届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议通知于 2013 年 9 月 26 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2013 年 9 月
30 日上午 9：30 分在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事 8 名，实际参会董事
8 名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应可福参加现场会议，
董事周光远、独立董事杜昌焘、孙永平以通讯方式参加会议，监事及高管人员列
席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于募投项目结余资金永久补充
公司流动资金的议案》。
    公司已经按计划完成“新型结构泡沫生产能力扩展项目”和“技术中心建设
项目”的建设，公司在募集资金项目的建设过程中，不断改进、优化生产工艺，
在保证项目建设质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控
制、监督和管理，减少了项目总开支，以及由于公司两募集资金投资项目之募集
资金专户中利息收入。目前两募集资金投资项目之募集资金专户中余额分别为
7,099,368.63 元（含利息 6,973,521.18 元）、8,077,675.35 元（含利息 1,696,926.03
元），合计 15,177,043.98 元（含利息 8,670,447.21 元），公司拟将该部分结余资金
15,177,043.98 元（含利息 8,670,447.21 元）用于永久补充流动资金，提升公司的
运营能力和市场竞争力。
    公司董事会认为：公司根据两募集资金投资项目专户的实际结余情况，决定
将结余的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，扩大
公司经营的规模，不会对公司募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不
利影响。
    审议结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票
    《关于募投项目结余资金永久补充公司流动资金的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会、保荐机构都对该事项发表了同意的意见，具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。


    特此公告。



                                        常州天晟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一三年九月三十日